Получить консультацию
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
199178, Россия, Санкт-Петербург, 17-я линия Васильевского острова, 58
+7 (812) 468-89-11
Получить консультацию
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
Главная/Новости/Совет Федерации одобрил поправки в "антиотмывочное" законодательство

Совет Федерации одобрил поправки в "антиотмывочное" законодательство

Совет Федерации одобрил поправки в "антиотмывочное" законодательство

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, он был разработан в рамках работы по борьбе с финансированием противоправной деятельности и направлен на совершенствование контроля за анонимными платежами.

Законопроект обязывает адвокатов, нотариусов и бухгалтеров инициировать блокировку счетов клиентов, входящих в черные списки Росфинмониторинга. Порядок проведения таких блокировок прописан в информационном письме Росфинмониторинга от 1 марта 2019 года.

Помимо этого новый законопроект накладывает запрет на выдачу наличных по предоплаченным банковским картам, выданным без идентификации клиента. С таких карт нельзя будет снять больше пяти тысяч рублей в день или сорока тысяч рублей в месяц.

Источник: Российская газета

Теги Финансы Власть Совет Федерации
Контакты
Режим работы:
Пн-Вс: Круглосуточно
Для писем и предложений
spb.vr@mail.ru
прием звонков с 8:00 до 17:00
Мы  находимся по адресу:
199178, Россия, Санкт-Петербург, 17-я линия Васильевского острова, 58
ИНН
4704108953
ОГРН
11214700005486
Политика конфиденциальности
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить